Espert, procesado por lavado: le embargaron $1.000 millones y no podrá salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó este jueves al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de activos, en la causa que investiga una transferencia de dinero vinculada al empresario Federico "Fred" Machado. La resolución incluyó un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.

En la misma decisión, el magistrado procesó como partícipe necesario al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de 700 millones de pesos, y trabó un embargo de 500 millones de pesos sobre Varianza S.A., una sociedad de la familia del exlegislador.

La transferencia bajo investigación

El expediente se centra en 200.000 dólares que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta bancaria del exterior. El dinero fue girado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a la organización de Machado, que había financiado la campaña presidencial de Espert en 2019.

Espert justificó el pago con un contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, fechado en junio de 2019 por un millón de dólares. Para el fiscal federal Fernando Domínguez, que impulsa la acusación, se trató de un contrato simulado para dar apariencia legal a los fondos.

Machado fue detenido en abril de 2021 en Viedma y luego extraditado a Estados Unidos, donde es juzgado por delitos vinculados al narcotráfico y al fraude.

La defensa y los próximos pasos

En un escrito presentado ante el juzgado, Espert defendió la transferencia como parte de ese contrato de asesoramiento. Además, advirtió que existen dos expedientes por los mismos hechos, con riesgo de doble juzgamiento, y sostuvo que la investigación excedió su objeto original.

El procesamiento no implica una condena ni establece de manera definitiva la responsabilidad penal del exlegislador. La decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín, que anteriormente había rechazado un pedido de la defensa para apartar al fiscal Domínguez y confirmado la inhibición de bienes de Espert y su esposa.

El caso tomó estado público en octubre de 2025, cuando Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse la transferencia, renunció a esa candidatura.